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Acerca del evento
El evento técnico profesional de más alto nivel de la República Dominicana
Estos eventos son organizados por La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios y, sus objetivos son fomentar el análisis y la discusión, actualizarle en las últimas tendencias mientras se promueven buenas prácticas y estándares globales.
En CIFA-SELATCA 2025, estaremos identificando riesgos financieros y de auditoría, explorando el impacto de la transformación digital, los cambios regulatorios y normativos, promoveremos la ética y la transparencia, analizaremos casos de éxitos y mejores prácticas mientras impulsamos espacios de aprendizajes y debates que le permitirán actualizare en las últimas tendencias, compartir experiencias con colegas del sector y ampliar su red de contactos profesionales.
Le invitamos cordialmente a participar de cuatro (4) Conferencias magistrales plenarias, un (1) Panel de mejores prácticas y doce (12) Conferencias magistrales simultáneas, donde expertos de renombre nacional e internacional abordaran los desafíos actuales y las estrategias clave para fortalecer la resiliencia financiera y la auditoria moderna.
En CIFA-SELATCA 2025, estaremos identificando riesgos financieros y de auditoría, explorando el impacto de la transformación digital, los cambios regulatorios y normativos, promoveremos la ética y la transparencia, analizaremos casos de éxitos y mejores prácticas mientras impulsamos espacios de aprendizajes y debates que le permitirán actualizare en las últimas tendencias, compartir experiencias con colegas del sector y ampliar su red de contactos profesionales.
Le invitamos cordialmente a participar de cuatro (4) Conferencias magistrales plenarias, un (1) Panel de mejores prácticas y doce (12) Conferencias magistrales simultáneas, donde expertos de renombre nacional e internacional abordaran los desafíos actuales y las estrategias clave para fortalecer la resiliencia financiera y la auditoria moderna.
Beneficios de participar
Por más de 20 años, el CIFA-SELATCA
ha impactado a más de 3,000 profesionales
que se han congregado para debatir
las perspectivas de las empresas y
los escenarios nacionales e internacionales,
con la participación de autoridades
y expertos altamente cualificados.
AGENDA DEL EVENTO
Salida traslado colectivo de autobuses
- 11:00 a.m. - 11:30 a.m.
- Metro Autobuses, Terminal Av. Churchill
Check In al Hotel
- 3:00 p.m.
Registro al congreso
- 5:00 p.m.
“Palabras de Bienvenida”
- 6:30 p.m.
🇩🇴 Sr. David Collado
Ministro de Turismo de la República Dominicana
“Entre la Banca y el Caribe: El impacto del sector financiero en el turismo"
- 7:00 p.m.
Cóctel de bienvenida
- 8:00 p.m.
Conferencias Plenarias
🇩🇴 Sr. Joel GonzálezJefe del Departamento de Política Monetaria, Banco Central de la República Dominicana
"Perspectivas del entorno internacional de las medidas arancelarias y políticas de los EEUU en la región"
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m.
Panel: "Usos y mejores prácticas de transformación
de la auditoría interna en la Banca Dominicana"
- 9:30 a.m. - 11:00 a.m
Evolución sostenible: El arte de una auditoría ESG efectiva
Caso Banco Popular Dominicano
🇩🇴 Sra. María Angelica HazaAuditora general, Banco Popular Dominicano
Transformando la percepción de la auditoría interna: Construyendo una cultura de transparencia, valor y colaboración
Caso Banco Santa Cruz
🇩🇴 Sr. Eduardo AlcántaraGerente Auditoría Interna, Banco Santa Cruz
Evolución de la auditoría interna en un ambiente de transformación digital Caso Banco BHD
🇩🇴 Sra. Melisa Díaz B2do Vicepresidente Auditorías Operativas y Financieras, Banco BHD
Implementación de un sistema de gestión de la calidad en auditoría interna
Caso Banreservas
🇩🇴 Sra. Nancy FerrerasAuditora General, Banreservas
🇩🇴 Sra. M. Angelica HazaAuditora general, Banco Popular Dominicano
🇩🇴 Sr. Eduardo AlcántaraGerente Auditoría Interna, Banco Santa Cruz
Panel: "Usos y mejores prácticas de transformación de la auditoría interna en la Banca Dominicana"
- 9:30 a.m. - 11:00 a.m
🇩🇴 Sra. Melisa Díaz B2do Vicepresidente de Auditorías Operativas y Financieras, Banco BHD
🇩🇴 Sra. Nancy FerrerasAuditora General, Banreservas
Coffee Break
- 11:00 a.m. - 11:30 a.m.
Sra. Yamileh García de KuhnertEspecialista en Mercados de Capitales y Directora Ejecutiva de Primma Advisors
"Retos del mark to market para los intermediarios financieros, de valores y de pensiones en el contexto actual"
- 11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Grupo (XVIII CIFA)
🇦🇷 Sr. Nicolas FrancoManaging Director AML & Regulatory Advisory, BDO USA
"Open banking y finanzas integradas. Un cambio de paradigma en la industria financiera"
- 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
🇩🇴 Sr. Carlos J. Rijo Montás Director del Departamento de Monitoreo de Riesgos, Superintendencia de Bancos
"Gestión de riesgos de terceros: Estrategias para evaluar y mitigar los riesgos de proveedores en la cadena de suministro tecnológica"
- 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Coffee Break
- 4:00 p.m. - 4:30 p.m.
🇩🇴 Sr. Gustavo Flores OviedoExperto certificado GRC, Costa Rica. Auditor General, Conglomerado Financiero Popular
"El impacto del soborno transnacional en los sistemas financieros de la región"
- 4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Grupo (XXIII SELATCA)
🇵🇦 Sr. Julio R. Jolly Moore Dhc, MBA, MSI, CRISC, CGEIT, CRMA, CFE, ITIL, ISOSocio Director, Global Advisory Solutions
"Auditoría interna: Redefiniendo la auditoría interna en la era de la transformación digital"
- 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
🇩🇴 Sra.Tania de LeónSocia Fundadora-Directora de Cumplimiento, Lexi-Legal, Risk & Management Solutions
"Ética y regulación en el sector público: El rol del compliance en la gobernanza moderna"
- 3:00 p.m. - 4:00 p.m
Coffee Break
- 4:00 p.m. - 4:30 p.m.
🇵🇪 Sr. Juan García, MBA, CIA, CRMA, QAR, COSO, CESCOM®, IFCA,Responsable de Auditoría Interna, Redondos S. A.
"La psicología positiva del auditor interno para comunicar de manera efectiva"
- 4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Grupo (XVIII CIFA)
🇩🇴 Sr. Edwin Reyes2do. Vicepresidente de Auditoría de TI, Banco Santa Cruz
“De lo rígido a lo ágil: Transformando la auditoría con scrum”
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m.
🇩🇴 Sr. Raúl RiveraCEO & Fundador, Cyber-C
“Activos digitales: Navegando entre beneficios y amenazas”
- 9:30 a.m. - 10:30 p.m.
🇩🇴 Sra. Elena LópezCEO, STI - Data and Business Intelligence
“Gobernando la revolución digital: Estrategias para transformar datos en valor”
- 10:30 a.m. - 11:30 a.m.
Grupo (XXIII SELATCA)
🇨🇴 Sr. Juan Pablo Rodríguez, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECBPresidente de RICS Management
“Labor del auditor interno y del contador público en la lucha contra el crimen organizado”
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m.
🇩🇴 Sr. Félix Rodríguez CISA, CRISC, CISM, CDPSE, CIE-AF,Vicepresidente de Riesgos no Financieros y Control Interno, Banco Promerica
"Del caos a la continuidad: Estrategias para superar crisis con resiliencia"
- 9:30 a.m. - 10:30 a.m
🇨🇴 Sr. Luis Fernando GarcíaPresidente, Comité de Lavado de Activos de la International Association for Identification - Col -
“Transversalidad forense: Innovación en delitos económicos, tributarios y financieros”
- 10:30 a.m. - 11:30 a.m
Coffee Break
- 11:30 a.m. - 12:00 p.m.
Conferencias plenarias
🇩🇴 Sr. Nahun Frett, MBA, CIA, CCSA, CRMA, CFE, CPAVicepresidente Auditoría Interna, Central Romana Ltd.
“La auditoría interna cómo catalizador de valor”
- 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
Palabras de Clausura y Debrief
- 1:00 p.m. - 1:15 p.m.
Cena Grupal
- 8:00 p.m.
Check Out (Entrega de habitaciones)
- 12:00 p.m.
Salida traslado colectivo del hotel hacia Santo Domingo
- 2:00 p.m. - 2:30 p.m.
Nicolas Franco
Tania de León
Nahun Frett
Joel Gonzalez
Juan Pablo Rodríguez
Hotel Live Aqua Beach Resort
Del 10 al 13 de Julio 2025
Una experiencia elegante y absolutamente impresionante frente al mar, en este resort de lujo solo para adultos, mientras disfruta de un servicio exclusivo.
Habitación Sencilla
US$2,460
Precio por persona
- Estadía 3 noches y 4 días en plan todo incluido
- Inscripción y acceso a todas las conferencias
- Material digital de las conferencias de ambos eventos.
- Certificado de participación
- Cóctel de bienvenida
- Cena de clausura
- Transporte colectivo desde Santo Domingo-Hotel -Santo Domingo
Habitación Doble
US$1,950
Precio por persona
- Estadía 3 noches y 4 días en plan todo incluido
- Inscripción y acceso a todas las conferencias
- Material digital de las conferencias de ambos eventos.
- Certificado de participación
- Cóctel de bienvenida
- Cena de clausura
- Transporte colectivo desde Santo Domingo-Hotel -Santo Domingo
Acompañantes
US$325
Habitación Doble
Precio por noche
US$495
Habitación Sencilla
Precio por noche
- Cena de clausura
- Cóctel de bienvenida
Lugar del Evento
- Hotel Live Aqua Beach Resort
- Del 10 al 13 de julio 2025
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